*ST松发(603268) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-090 广东松发陶瓷股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开。经全 体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，会议通知于 2025 年 8 月 21 日 以电话方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经全体董事 共同推举，本次会议由陈建华先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议： 一、 《关于选举公司董事长的议案》 （一）战略与可持续发展委员会成员由陈建华、陈汉伦、周波组成，由陈 建华担任主任委员； （二）审计委员会成员由许浩然、李志文、王月组成，由许浩然担任主任 委员； （三）提名委员会成员由李志文、许浩然、史玉高组成，由李志文担任主 任委员； （四）薪酬 ...