科新机电(300092) - 关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告

证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-043 四川科新机电股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经四川科新机电股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议审议通过，决定于2025年9月9日（星期 二）召开2025年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 科技创新 爱人宏业 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：本次股东会为2025年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：四川科新机电股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决 定召开2025年第一次临时股东会，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期、时间：2025年9月9日（星期二）下午14:00时； （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月9日上午 9:15- ...