地铁设计(003013) - 关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-050 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附 件的议案》，具体情况如下： 一、公司章程修订情况 为提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司经营实际情 况，拟调整公司治理结构，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职 权，并对《公司章程》的相关条款进行修订，同步修订完善控股股东及实际控制 人、独立董事及董事会专门委员会等相关内容；修订《公司章程》附件《股东会 议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。公 ...