兆讯传媒(301102) - 关于董事会换届选举的公告

兆讯传媒广告股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换 届选举暨第六届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名苏壮强先生、 马冀先生、冯中华先生、杨晓红女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（上 述非独立候选人简历详见附件）；同意提名陈文铭先生、王建新先生、高瑜彬先 生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详见附件）， 上述独立董事候选人中，王建 ...