科新机电(300092) - 内部控制制度（2025年8月修订）

第一条 为加强四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代企业制度的建设和完善， 保障公司经营战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《企业内部控制 基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关的法律法规、 其他规范性文件以及《四川科新机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指由公司董事会、经理层和全体员工共同实 施的、旨在为实现公司下列内部控制目标提供合理保证的过程。 （一）遵守国家法律、法规、规章和其他相关规定； （二）保障公司资产的安全、完整； 内部控制制度 四川科新机电股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 （三）合理保证公司财务报告及相关信息真实、可靠、完整，信息披露的真 实、 ...