科新机电(300092) - 董事会战略发展委员会工作规则（2025年8月修订）

四川科新机电股份有限公司 董事会战略发展委员会工作规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《四川科新机电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，公司特设立董事会战略 发展委员会（以下简称"战略发展委员会"），并制订本规则。 第二条 战略发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责 对公司中长期发展战略和重大战略投资决策进行研究并提出建议。 董事会战略发展委员会工作规则 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略发展委员会由下列成员组成：1、董事长；2、三名独立董事；3、其他 一名非独立董事。除董事长外，其他委员由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设召集人（主任委员）一名，由公司董事长担任。 第八条 战略发展委员会的主要职责： ...