科新机电(300092) - 信息披露管理制度（2025年8月修订）

信息披露管理制度 四川科新机电股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年8月修订） （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括中期报告、年度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决议公告、收 购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事项公告等；以及 深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公告书和发 行可转债公告书； （四）公司向中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会四川监管局、深圳 证券交易所或其他有关政府部门报送的可能对公司股票价格产生重大影响的报告和请示 等文件； （五）新闻媒体关于公司重大决策、经营情况的报道和公司的自愿性公告。 第三条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与深圳证券交易所的指定联络人， 协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度，确保公司真实、准确、完 整、及时、公平地进行信息披露。 第一章 总则 1 第一条 为了加强对四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作的 管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规范 ...