*ST松发(603268) - 广东松发陶瓷股份有限公司战略与可持续发展委员会工作细则

广东松发陶瓷股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益与质量，提升可持续发展与社会责任管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《广东松发陶瓷股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称 "战略与可持续发展委员会"），并制订本细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战 略、人才战略进行研究并提出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会至少由三名董事组成，其中应包括至少一名独 立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会 工 ...