地铁设计(003013) - 董事会议事规则

广州地铁设计研究院股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广州地铁设计研究院股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《广州地铁设计 研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本 规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会由九名董事组成， 其中设董事长一名，职工董事一名，独立董事三名，其他董 事四名；其中独立董事至少有一名为会计专业人士。董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由 独立董事担任召集人，审计委员会由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 第五条 董事会下设日常办事机构，在董事会秘书领导 下，负责统筹处理董事会日常事务，包括公司股东会和董事 会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息 披露事务等事宜，保管董事会印章等。 第二章 董事 ...