地铁设计(003013) - 股东会议事规则

广州地铁设计研究院股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广州地铁设计研究院股份有限公司（以 下简称"公司"）的组织和行为，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 有关法律、法规和规范性文件以及《广州地铁设计研究院股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章 程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。股东会是公司的权力机构，依法行使下 列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）审议批准公司的利润分配政策和长期回报规划 的修改或变更； （五）对公司增加或减少 ...