九典制药(300705) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | 公告编号：2025-062 | 湖南九典制药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）经 2025 年 8 月 21 日召开 的第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会， 现将本次股东会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 1、现场会议时间：2025 年 9 月 9 日 14:45 2、网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决 ...