广博股份(002103) - 半年报董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2025-039 广博集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 1、审议通过了公司《2025年半年度报告全文及摘要》 本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第四次会议审 议通过。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 九次会议通知于2025年8月11日以书面和通讯送达方式发出，会议于 2025年8月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王 利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审 议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议董事表决，一致通过如下决议： 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 公司《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》刊登于 2025年8月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了 ...