沈阳化工(000698) - 半年报董事会决议公告

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2025-032 沈阳化工股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第七次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电话及电子邮件方式发出。 表决结果：通过 2.关于中化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案 2.会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2025 年 8 月 22 日在公司办公楼 会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。 3.会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事 会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。 4.会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公司高 管人员列席会议。 5.会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.关于 2025 年半年度报告及摘要的议案 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊 ...