广博股份(002103) - 关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2025-044 广博集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开的第八届董事会第十九次会议所形成的会议决议，公司定于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）， 现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第十九次会议决议召开） 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议时间 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）14:30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 10 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13 ...