江丰电子(300666) - 关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第 二十二次会议，审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。本 次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-085 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 8 月 28 日（星期四）召开 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次 股东会"），并已于 2025 年 8 月 2 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第三 次临时股东会的通知》（公告编号：2025-082），现将本次股东会的有关事项再次 提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届 ...