广博股份(002103) - 关于制定、修订公司部分治理制度的公告

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号：2025-043 广博集团股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司 规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，同时 结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修 订并新增制定公司部分治理制度。 一、制定、修订情况 本次制定及修订公司部分治理制度具体如下： | | | | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 制度名称 | 类型 | 股东大会 | | | | | 审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《关联交易公允决策制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | ...