科新机电(300092) - 董事会秘书工作规范（2025年8月修订）

董事会秘书工作规范 四川科新机电股份有限公司 董事会秘书工作规范 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的规范 运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会秘书的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律、法规、其他规范性文件 及《四川科新机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本工作规 范。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备以下基本条件： （一）具有良好的职业道德和个人品德； （二）熟悉证券法律、行政法规、规章以及其他规范性文件，具备履行职责所必需的财 务、管理、法律专业知识。 第四条 董事会秘书候选人除应符合相关法律 ...