广博股份(002103) - 董事会议事规则（2025年8月）

广博集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三条 组成 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，每届任期为三年。 公司董事可由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管 理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二 分之一。公司董事会成员中应当有三分之一以上（含）独立董事，其中至少有 1 名会计专业人士。 第四条 董事会下设机构 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委 员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提 案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的 召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会 的运作。专门委员会的职权职责，详见公司制定的专门委员会相关议事规则。 董事会下设证券部，由董事会秘书管理，负责统筹处理董事会日常事务。包 括但不限于：公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理， 办理信息披露事务等事宜，保管董事会印章等。 第一 ...