广博股份(002103) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月）

广博集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构,根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责并报告 工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。 第三条 本规则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 1 《公司章程》等相关规定中不再适合担任公司董事职务的情形时，该委员应主动 辞职或由公司董事会予以撤换，并由董事会根据本议事规则的规定选举新的委员， 以补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责包括： （一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议 ...