新集能源(601918) - 新集能源十一届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十一届二次董事 会于 2025 年 8 月 11 日书面通知全体董事，会议于 2025 年 8 月 21 日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 8 名， 实到 8 名。会议由董事长刘峰先生主持。会议召开和表决程序符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决 方式通过如下决议： 一、审议通过关于《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》的议 案。 证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-039 中煤新集能源股份有限公司 十一届二次董事会决议公告 公司董事会审计与风险委员会对本议案出具了审核意见。 同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票 二、审议通过关于《2025 年半年度中煤财务有限责任公司的风 险持续评估报告》的议案。 为确保公司在中煤财务有限责任公司的资金安全，公司对其金 融业务、内部控制、经营资质和风险状况进行了评估 ...