京源环保(688096) - 第四届董事会第十九次会议决议公告

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 22 日以现场和通讯相结合的方式召开， 会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董事 已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律 法规、规章和《公司章程》的规定。 报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指 引第 1 号——规范运作》等有关规定存放与使用募 ...