成都燃气(603053) - 成都燃气第三届董事会第十四次会议决议公告

成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第三届董事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 12 日以书面、电 话、邮件等方式送达。经本次会议召集人王柄皓先生同意，本次会议 增加临时提案《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》，公司 于 2025 年 8 月 13 日向全体董事以书面、电话、邮件等方式送达了本 次会议的补充通知。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持， 本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公司监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及提案程序符合《中华人 民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气 集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审 ...