新集能源(601918) - 新集能源第十一届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见

中煤新集能源股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见 5、全体独立董事一致同意将本议案提交公司十一届二次董事会 审议。 中煤新集能源股份有限公司独立董事 黄国良 姚直书 孔令勇 2025 年 8 月 20 日 3、本议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 1 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定。 4、经审阅公司出具的《关于 2025 年半年度中煤财务有限责任 公司的风险持续评估报告》，我们认为该报告是客观、公正的，充分 反映了中煤财务公司的经营资质、业务和风险状况，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情况，我们一致同意该风险持续评 估报告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董 事制度》《关联交易决策制度》等有关规定，我们作为中煤新集能 源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，于 2025 年 8 月 20 日召开了第十一届独立董事专门会议 2025 年第二次会议，认真审核 了关于《2025 年半 ...