京源环保(688096) - 战略委员会议事规则（2025年8月修订）

江苏京源环保股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范 性文件以及《江苏京源环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本议事 规则。 第八条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会 委员。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由 5 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。战略委员会设召集人 1 名，由公司董事 长担任，负责召集、主持战略委员会会议。 第五条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。战略委员会委员任期届满前， ...