金宏气体(688106) - 金宏气体：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月修订）

金宏气体股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《金宏气体股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理 人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员 ...