陇神戎发(300534) - 董事会决议公告

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-055 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司六楼会议室现场召开，会议通知及会议补充通 知分别于 2025 年 8 月 12 日、2025 年 8 月 19 日以电子邮件等方式送达各位董事。 本次会议由公司董事长康永红先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《〈2025 年半年度报告〉全文及其摘要》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的内容真 实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本 ...