有研硅(688432) - 有研硅2025年第二次临时股东会会议资料

有研半导体硅材料股份公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 有 研 半 导 体 硅 材 料 股 份 公 司 2025 年第二次临时股东会会议资料 股票简称：有研硅 股票代码：688432 2025 年 9 月 有研半导体硅材料股份公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 有研半导体硅材料股份公司 会议资料目录 三、会议议案 1、议案一：《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 1 一、股东会须知 二、会议议程 2、议案二：《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》 3、议案三：《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 4、议案四：《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》 有研半导体硅材料股份公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股东会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》以及《有研半导体硅材料股份公司章程》《有研半导体硅材 料股份公司股东会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年第二次临时股东会会 议须知： 一、为 ...