鲁银投资(600784) - 鲁银投资2025年第三次临时股东大会会议材料

鲁银投资集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 文 件 二Ｏ二五年八月二十六日 | 一、会议议程 ………………………………………………………1 | | --- | | 二、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 …………………2 | | 三、关于修订《股东会议事规则》的议案…………………………3 | | 四、关于修订《董事会议事规则》的议案…………………………4 | 会议议程 一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 二、会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 8 月 26 日下午 14：30。 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 三、现场会议地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广 场3号楼25层第二会议室 四、现场会议主持人：董事长杨耀东先生 | | | 五、现场会议议程： (一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况 (二) 审议议案 1.《关于取消监事会并修订 ...