华勤技术(603296) - 华勤技术内部审计制度（2025年8月修订）

华勤技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，明确审计职责，促进经营管理，提高经济效益，保护投资者的合法权益， 提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》等有关法律、法规、规章和规范性文件，以及《华勤技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 内部审计的目的是促进内部控制的建立健全，有效地控制成本，改 善经营管理，规避经营风险，杜绝违法行为，维护股东利益，增加公司价值。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关 信息披露内容的真实、准确、完整。 第六条 董事、高级 ...