天银机电(300342) - 董事会决议公告

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2025-035 常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议通知于2025年8月12日向各位董事送达。 2、本次董事会于2025年8月22日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常 熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名（其中：董事方谷钏先生、 黄超先生、陈钊敏先生、张裕烽先生、李灵辉先生以通讯方式参加本次会议）， 无委托出席情况。 4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2025年半年度报告及 摘要>的议案》 董事会认为：公司《2025年半年度报告及其摘要》的内容公允地反映了公司 的经营状况和经营成果，报 ...