鲁银投资(600784) - 鲁银投资十一届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-037 鲁银投资集团股份有限公司 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 第二十二次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式向各位董事 发出，会议于 2025 年 8 月 21 日上午以现场与通讯相结合的方式召开， 现场会议地址在公司第一会议室。公司董事 7 人，参加现场会议的董 事 3 人，以通讯方式参加的董事 4 人。公司董事长杨耀东先生以通讯 方式参加本次会议表决，经过半数董事共同推举，现场会议由董事张 连钵先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 根据现场审议及通讯表决结果，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》（详 见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。 该项议案已经公司十一届董事会审计委员会第十次会议审议通 过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》（详见公司 2025-039 号公告）。 该项议案已经公 ...