湖南天雁(600698) - 湖南天雁机械股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码： 600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2025-034 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》 及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第五次会议， 分别审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》、《关于修订、废止公司部分治理制度的议案》和《关于废止 <湖南天雁机械股份有限公司监事会工作规则>的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因 根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由公司董事会 审计与监督委员会行使，《湖南天雁机械股份有限公司监事会工作规 则》予以废止。同时《公司章程 ...