湖南天雁(600698) - 湖南天雁机械股份有限公司董事会授权管理办法(2025年8月修订)
湖南天雁机械股份有限公司 董事会授权管理办法 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义 思想,进一步推动湖南天雁机械股份有限公司(以下简称公 司)中国特色现代企业制度建设,规范公司董事会授权管理, 提高经营决策效率,增强改革发展活力,根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等有关规 定,按照《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的 意见》、《湖南天雁机械股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)等规定,制定本办法。 第二条 公司董事会授权过程中方案制定、行权、监督、 变更等管理行为适用本办法。 第三条 本办法所称授权,指董事会在一定条件和范围 内,将法律、行政法规以及《公司章程》所赋予的部分职权 委托董事长、总经理等其他主体代为行使的行为。 第九条 董事会对公司负责,定战略、作决策、防风险, 行使的职权参照《公司章程》或《公司董事会议事规则》等 相关制度执行。行使下列职权: (一)制定贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发 展战略重大举措的方案; (二)董事会决定公司重大问题,应事先听取公司党委 的意见; (三)召集股东会,并向股东会报告工作; (四)执行股东会的决议; 第 ...