罗莱生活(002293) - 董事会议事规则（2025年8月）

罗莱生活科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护公司和股东的权益，进一步规范本公司董事会的议事方式 和决策程序，规范董事的行为，明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效 地履行其职责，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高 效、有序地进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"） 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《罗莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策， 对股东会和全体股东负责。 第三条 公司设董事会秘书，负责公司董事会会议的筹备、文件保管以及公 司股东资料管理。董事会日常事务由董事会秘书负责处理，董事会秘书可指定证 券部有关工作人员协助其处理有关董事会日常事务。 第二章 董事会组成与职权 第四条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 7 名董事组成 ...