鸿远电子(603267) - 鸿远电子第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。 会议于 2025 年 8 月 22 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业 基地天贵街 1 号第一会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长郑红主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员等列席了会议。本次会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-038 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交 公司董事会审议。 具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.s ...