外高桥(600648) - 第十一届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2025-036 上海外高桥集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次会 议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2025 年 8 月 22 日上午在上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 幢 12 楼会议室以现场 会议的方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。会议由公司董事长蔡嵘先生主 持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议： 本项议案涉及关联交易事项，关联董事蔡嵘先生、邵宇平先生回避本议案表决。 报告全文详见上海证券交易所网站。 本项议案已经第十一届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，并同意提 一、审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 ...