灵康药业(603669) - 第四届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-056 灵康药业集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （3）监事会在提出本意见前，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏的情形； （4）监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规 定的行为。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议通知于 2025 年 8 月 17 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 8 月 22 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会 主席陈彦先生召集并主持，会议应出席 3 人，实际出席 3 人。本次会议参与表决 人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的 决议合法有效。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 二、监事 ...