外高桥(600648) - 第十一届监事会第八次会议决议公告

一、审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 公告编号：临2025-037 上海外高桥集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会议 通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体监事，于 2025 年 8 月 22 日下午在上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 栋 16 层会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议由 监事会主席唐卫民先生召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》及《上海外高桥集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。经审议，会议全票通过以下决议： 股东特别是中小股东利益的情况。 具体内容详见同日披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告》。 表决结果：同 ...