恒力石化(600346) - 恒力石化股份有限公司内部控制管理制度（2025年修订）

恒力石化股份有限公司 内部控制管理制度（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范和加强恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 和风险管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力，防范和化解各类风险，从 而保证和促进公司规范经营和可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司（包括全资子公司、控股子公司）。 第三条 本制度所称的"内部控制"，是指由公司董事会、管理层和全体员工 实施的、旨在实现控制目标的过程。 第四条 公司内部控制的目标是： （一）合理保证公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （五）促进实现企业战略发展目标。 第五条 公司建立与实施内部控制，遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 其所属单位的各种业务和事项。 ...