三美股份(603379) - 浙江三美化工股份有限公司重大信息内部报告制度（2025年8月）

浙江三美化工股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为加强浙江三美化工股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息 内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 "）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件的 规定，结合《浙江三美化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定的 负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息向公司董事会秘书和 董事会报告并告知公司证券部的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各 ...