三美股份(603379) - 浙江三美化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月）

第一章 总 则 第一条 为了进一步健全浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙江三美化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江三美化工股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定和审查公司董事、高级 管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案， 对公司董事会负责并报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理（含常务副总经理，如有）、董事会秘书、财务总 监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董 ...