恒力石化(600346) - 恒力石化第十届董事会第一次会议决议公告

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2025-052 恒力石化股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、电话方式发出会议通知， 于 2025 年 8 月 21 日以现场方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长范红卫女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 一、《关于选举公司董事长的议案》 鉴于公司第十届董事会成员已经由股东会选举产生，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，同意选举范红卫女士为公司董事长。任期与第十届董事会 任期一致。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于选举第十届董事会各专门委员会成员的议案》 鉴于公司第十届董事会成员已经由股东会选举产生，根据《公司法》、《公 司章程 ...