通策医疗(600763) - 通策医疗股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2025-020 通策医疗股份有限公司 通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议通知以电 子邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 8 月 22 日在浙江省杭州市西湖区西溪路双 口井巷 1 号通策医疗大厦 10 号楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议由公司董事长王毅女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公 司监事以及公司高管列席本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》 及有关法律法规规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于确认审计委员会成员及推选召集人的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相 关法律、法规、规范性文件的规定 ...