本报告依据中国资产评估准则编制 通策医疗股份有限公司拟现金收购新昌广济眼镜有 限公司全部股权涉及的其股东全部权益 市场价值评估项目 通策医疗股份有限公司拟现金收购新昌广济眼镜有限公司全部股权涉及的其股东全部权益市场价值 评估项目 · 资产评估报告 目 录 | 幸 明 | | --- | | 施 更 | | - 季托人及其他资产评估报告使用人 | | 一、评估目的 | | = 、 评估对象和评估范围 | | 网、价值类型… | | 于、评估基准日 | | 六 河仕依据 = | | + 评估方法 = | | 八 评估程序实施讨程和情况 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 | | + 連在假设 | | + 评论在论 = | | 十一、特别事项说明 | | 十一 连任报告使用限制试验 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

宁波广济眼视光科技有限公司 审 计 报 告 众环审字(2026) 0300047号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 资产负债表 | 1 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5 | | 财务报表附注 | 8 | 起始页码 审计报告 众环审字(2026)0300047 号 宁波广济眼视光科技有限公司: "一、审计意见 我们审计了宁波广济眼视光科技有限公(以下简称"宁波广济")财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表,2025年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 宁波广济 2025年 12月 31 日及 2025年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国驻册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独 立性准则和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于宁波广济,并履行了职业道德方面的 其他责 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 通策医疗股份有限公司拟现金收购宁波广济眼视光 科技有限公司全部股权涉及的其股东全部权益 市场价值评估项目 资 产 评 估 报 告 浙联评报字|2026]第 125 号 浙江中联资产评估有限公司 二〇二六年三月十八日 通策医疗股份有限公司拟现金收购宁波广济眼视光科技有限公司全部股权涉及的其股东全部权益市场价值 评估项目 · 资产评估报告 最 TT | 声 明 | | --- | | 摘 要 … | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | | 五、评估基准日 | | 六、 评估依据 | | 七、评估方法 ……………………………………………………………………………………………………………………………………12 | | 八、评估程序实施过程和情况 . | | 九、评估假设 ………………………………………………… ...

新昌广济眼镜有限公司 审 计 报 告 众环审字(2026) 0300048号 审计报告 众环审字(2026)0300048 号 目 录 审计报告 财务报表 资产负债表 1 利润表 3 现金流量表 4 所有者权益变动表 5 财务报表附注 8 起始页码 新昌广济眼镜有限公司: 一、审计意见 我们审计了新昌广济眼镜有限公司(以下简称"新昌广济")财务报表,包括 2025年 12 月 31 日的资产负债表,2025年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 新昌广济 2025年12月31日及 2025年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国陸册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独 立性准则和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于新昌广济,并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 新昌广济管理层 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 通策医疗股份有限公司拟现金收购杭州存济眼镜有 限公司全部股权涉及的其股东全部权益 市场价值评估项目 资 产 评 估 报 告 浙联评报字[2026]第 126 号 浙江中联资产评估有限公司 二〇二六年三月十八日 通策医疗股份有限公司拟现金收购杭州存济眼镜有限公司全部股权涉及的其股东全部权益市场价值 评估项目 · 资产评估报告 最 il | 声 明 | | --- | | 摘 要… | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 | | 二、评估目的 . | | 11 ﺃ 评估对象和评估范围 . | | 四、价值类型 … | | 五、评估基准日 | | 六、 评估依据 | | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 . | | 九、评估假设 …………………………………………………………………………………………………………………………24 | | 十、评估结论 . | | 十一、特别事项说明 | | 十二、 评估报告使用限制说明 . | | 十三、 评估报告日 | | 附 件 . | 浙江中联资产评估有限公司 通策医疗股份有限公司拟现金收购杭州存济眼镜有限公司全部股权涉及的其股 ...

杭州存济眼镜有限公司 审 计 报 告 众环审字(2026) 0300046号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 资产负债表 | 1 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5 | | 财务报表附注 | 8 | 起始页码 审计报告 众环审字(2026)0300046号 杭州存济眼镜有限公司: 一、审计意见 我们审计了杭州存济眼镜有限公司(以下简称"杭州存济")财务报表,包括 2025年 12 月 31 日的资产负债表,2025年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 杭州存济 2025年 12月 31 日及 2025 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独 立性准则和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于杭州存济,并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信,我们获 ...

通策医疗股份有限公司 2026 年独立董事专门会议第一次会议的审核意见 公司独立董事按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等规章制度、规范性文件、公 司章程及公司独立董事制度等规定,于 2026 年 3 月 24 日召开独立董事专门会议 2026 年独立董事专门会议第一次会议，就审议事项发表如下审核意见： 我们认真审阅了本次交易的相关协议、审计报告、评估报告等文件，听取了 公司管理层对交易背景、定价依据及未来规划的详细说明，并就相关问题进行了 解，本次关联交易符合公司发展战略，交易定价公允，决策程序合法合规，不存 在损害公司及中小股东合法权益的情形。 公司董事会在审议关联交易事项时，关联董事需回避表决。 基于以上判断，我们同意上述议案提交公司董事会进行审议。 通策医疗股份有限公司独立董事（签字）： 刘曙峰 王绪强 李敏 2026 年 3 月 24 日 ...

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临 2026-004 通策医疗股份有限公司 关于收购股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 1. 关联交易的主要内容 通策医疗股份有限公司（以下简称"通策医疗"或"公司"）拟收购杭 州存济眼镜有限公司、宁波广济眼视光科技有限公司、杭州广济眼视光 科技有限公司、新昌广济眼镜有限公司 100%股权，交易总金额 60,000 万元。 标的公司为浙江通策眼科医院投资管理有限公司（以下简称"眼科投资"） 直接或间接控制的公司，眼科投资及标的公司的实际控制人为吕建明先 生，本次交易构成关联交易。 本次交易未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不存在重大法律 障碍。根据《公司章程》及相关规定，本事项须提交股东会审议。 截至本次关联交易前，过去 12 个月公司与同一关联法人（包括与该关联 法人受同一主体控制，或相互存在股权控制关系的其他关联法人）进行 的交易总 ...

证券代码：600763 证券简称：600763 公告编号：2026-005 通策医疗股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2026 年 4 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：杭州市西湖区西溪路双口井巷 1 号通策医疗大厦 7 楼报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 9 日 至2026 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东会召开日期：2026年4月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会 ...

一、董事会会议召开情况 通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议通知以 电子邮件、电话等方式发出，会议于 2026 年 3 月 24 日在浙江省杭州市西湖区西溪路 双口井巷 1 号通策医疗大厦会议室以现场结合通讯表决方式召开。 证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2026-003 通策医疗股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司决定于 2026 年 4 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于 召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。 1 表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。 特此公告！ 本次会议由公司董事长王毅女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公 司高管列席本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律 法规规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会 ...