金徽酒(603919) - 金徽酒股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订相关制度的公告

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-031 金徽酒股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及 制定、修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》以及《上海 证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的 规定，金徽酒股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事 会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过《关于审议取消监事会并修订< 金徽酒股份有限公司章程>及制定、修订相关制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一 步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将不再 设置监事会，《 ...