金徽酒(603919) - 金徽酒股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）

金徽酒股份有限公司董事会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范金徽酒股份有限公司（简称"公司"）董事会议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《金徽酒股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，受股东会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营管理决策机构，对股东会负责， 维护公司和全体股东的利益。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保 公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二章 董事会的组织结构 第四条 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。 第五条 董事会设董事长一人。董事长以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事长行使下列职权： （一） 主持股东会和召集、主持董 ...