天保能源(01671) - (1) 建议修订公司章程并取消监事会；(2) 建议修订股东大会议事规则、...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.* 天 津 天 保 能 源 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1671） (1) 建議修訂公司章程並取消監事會； (2) 建議修訂股東大會議事規則、董事會議事規則；及 (3) 修訂《審核委員會工作細則》、《提名委員會工作細則》、 《薪酬委員會工作細則》 本公告乃由天津天保能源股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限 公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(1)條而作出。 根據中國證券監督管理委員會發佈的《關於新〈公司法〉配套制度規則實施相關 過渡期安排》、《上市公司章程指引》及相關法律法規，結合本公司實際情況及 需求，本公司擬對本公司之公司章程（「《公司章程》」）的條款作相應修改。據此， 於2025年8月22日，本公司董事會（「董事會」）已審議並通過建議修訂《公司章程》 的決議案， ...