股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 公司名稱: 天津天保能源股份有限公司(「本公司」) 呈交日期: 2026年2月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01671 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 159,920,907 | RMB | | 1 RMB | | 159,920,907 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 159,920,907 | RMB | | 1 RMB | | 159,920,907 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 159,920,907 備註： 因本公司是於中 ...

Core Viewpoint - Tianbao Energy (01671) announced the election of new board members during an extraordinary general meeting, indicating a significant governance update for the company [1] Group 1: Board Elections - Zhou Shanzhong, Wang Geng, Mao Yongming, Yao Shen, Yang Dingjing, Shi Wei, Chen Weiduan, Zhang Huan, and Yang Wei were elected as directors of the fourth board of directors [1] - The fourth board of directors will serve a term of three years starting from the date of the extraordinary general meeting [1] Group 2: Leadership Appointments - Zhou Shanzhong has been reappointed as the chairman of the board until the end of the fourth board's term [1] - Wang Geng has been reappointed as the general manager of the company and will continue to serve as the authorized representative as per the listing rules of the Stock Exchange [1]

獨立非執行董事 Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.* 天 津 天 保 能 源 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1671） 董事名單及其角色與職能 天津天保能源股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 周善忠先生 （董事長） 王賡先生 毛永明先生 姚慎先生 非執行董事 楊定婧女士 史瑋女士 陳維端先生 張歡女士 楊威女士 董事會已成立三個委員會，該等委員會的成員載列如下： | | 董事委員會 審核 | 薪酬 | 提名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 周善忠先生 | — | — | C | | 姚慎先生 | — | M | — | | 史瑋女士 | M | — | — | | 陳維端先生 | C | — | — | | 張歡女士 | — | C | M | | 楊威女士 | M | M | M | 附註： C： 相關委員會的主席 M： 相關委員會的成員 中華人民共和國，天津，2026年1月16日 * 僅供識別 ...

Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.* 天 津 天 保 能 源 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：1671） 2026年1月16日舉行的2026年第一次臨時股東會投票表決結果； 選舉第四屆董事會董事； 委任董事委員會成員； 重新委任董事長； 及 重新委任總經理 茲提述天津天保能源股份有限公司（「本公司」）日期為2025年12月24日的2026年 第一次臨時股東會（「臨時股東會」）通告及通函（「該通函」）。除於本公告另作 界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 I. 臨時股東會的召開及出席情況 本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，臨時股東會已於2026年1月16日（星期 五）上午十時正假座中國天津自貿試驗區（天津港保稅區）海濱八路35號三 樓會議室舉行。 於臨時股東會日期，本公司已發行股份（即賦予股份持有人權利出席臨時 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 備註： 因本公司是於中華人民共和國註冊成立，「法定股本」之概念不適用。於第一部分所填寫的資料即本公司的已發行股本。 於2020年7月29日，H股「全流通」計劃完成後，所有本公司內資股轉換為H股並在香港聯合交易所有限公司主板上市。於本月報表日期，本公司的資本架構僅由H股組成。 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 天津天保能源股份有限公司(「本公司」) 呈交日期: 2026年1月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01671 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 159,920, ...

Core Viewpoint - Tianbao Energy (01671) has been awarded the AAA credit rating by the Tianjin Electric Power Trading Center, reflecting its strong comprehensive strength, robust compliance management system, and good market reputation [1] Group 1: Credit Rating Achievement - The AAA rating is the highest credit level awarded in the Tianjin electricity market, recognized for its authority and broad coverage [1] - The evaluation considers multiple dimensions, including financial status, social credit, market transaction capability, contract performance, information disclosure, and compliance management [1] - Tianbao Energy is one of the 13 electricity sales companies in Tianjin to receive the AAA rating, showcasing its solid operational style and comprehensive strength [1] Group 2: Business Strategy and Future Outlook - The company has been enhancing its credit system and increasing market credibility while actively expanding its renewable energy sales business [1] - Tianbao Energy is deepening its green energy strategic layout by providing competitive low-carbon energy solutions to customers [1] - Moving forward, the company aims to uphold the principle of "integrity-based, service-oriented" and leverage its advantages in renewable energy development, energy management contracts, smart grid construction, and integrated energy services [1]

Core Viewpoint - Tianbao Energy (01671) has been awarded the AAA credit rating by the Tianjin Electric Power Trading Center, reflecting its strong comprehensive strength, compliance management, and market reputation [1] Group 1: Credit Rating Achievement - The AAA rating is the highest credit level awarded in the Tianjin electricity market, based on a comprehensive evaluation of financial status, social credit, market transaction capability, contract performance, information disclosure, and compliance management [1] - Tianbao Energy is one of the 13 electricity sales companies in Tianjin to receive the AAA rating, showcasing its robust operational style and solid comprehensive strength [1] Group 2: Business Strategy and Future Outlook - The company has been enhancing its credit system and increasing market credibility while actively expanding its renewable energy sales business and deepening its green energy strategy [1] - Moving forward, the company aims to uphold the principle of "integrity-based, service-oriented" and leverage its advantages in renewable energy development, energy management contracts, smart grid construction, and integrated energy solutions to become a nationally recognized comprehensive energy service provider [1]

Core Viewpoint - Tianbao Energy (01671.HK) has been awarded the AAA credit rating by the Tianjin Electric Power Trading Center, reflecting its strong comprehensive strength, compliance management system, and good market reputation [1] Group 1: Credit Rating Achievement - The AAA rating is the highest credit level awarded in the Tianjin electric market, recognized for its authority and broad coverage [1] - The evaluation considers multiple dimensions including financial status, social credit, market transaction capability, contract performance, information disclosure, and compliance management [1] - Tianbao Energy is one of the 13 electricity sales companies in Tianjin to receive the AAA rating, showcasing its robust operational style and solid comprehensive strength [1] Group 2: Business Strategy and Market Position - The company has been enhancing its credit system and increasing market credibility in recent years [1] - It actively expands its renewable energy sales business and deepens its green energy strategic layout [1] - Tianbao Energy provides competitive low-carbon energy solutions to its customers [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 自願性公告 本公司獲評天津售電行業AAA級最高信用評級 本公告乃由天津天保能源股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本 集團」）自願作出，旨在知會本公司之股東及潛在投資者有關本集團的最新業 務發展。 Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.* 天 津 天 保 能 源 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1671） 面向未來，本公司將繼續秉持「誠信為本、服務至上」的理念，依託在新能源開 發、合同能源管理、智能電網建設、源網荷儲一體化等方面的綜合優勢，致力 於打造全國知名的綜合能源服務商。 承董事會命 天津天保能源股份有限公司 董事長 周善忠 中華人民共和國，天津，2026年1月5日 本公司欣然宣佈，二零二五年十二月，天津電力交易中心公佈最新售電公司信 用評價結果，本公司憑藉卓越的綜合實力、完善的合規管理體系以及良好的市 場聲譽，成 ...

（股份代號：1671） 2026年1月16日舉行的 2026年第一次臨時股東會或其任何續會股東代理委託書 Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.* 天 津 天 保 能 源 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 為本人╱吾等的代理人出席將於2026年1月16日上午10時正於中國天津自貿試驗區（天津港保稅區）海濱八路35號三樓會議室舉行本公司2026年第一次臨時 股東會（「臨時股東會」）或其任何續會，並於該會或其任何續會上代表本人╱吾等，依照下列指示就臨時股東會通告所列決議案投票，如無作出指示，則 由本人╱吾等的代理人酌情決定投票。 | | 普通決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | （附註5） 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准選舉下列候選人為第四屆董事會董事： | | | | | | (i) 周善忠先生為執行董事； | | | | | | (ii) 王賡先生為執行董事； | | | | | | 毛永明先生為執行董事； (iii) | | | | | | (iv) 姚慎先生為執 ...