通威股份(600438) - 通威股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

2025-072 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司 股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号： 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通威股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董事会第三次会议，现将会 议的相关情况及会议决议公告如下： 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议由董事长刘舒琪女士主持，会议的召开符合《公司法》 《公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。 （二）经全体董事一致同意，本次会议召开豁免提前发出会议通知时限要求。 （三）本次会议以通讯表决的方式于 2025 年 8 月 21 日召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （四）本次会议共 4 项议案，均获全票通过。 二、董事会会议审议情况： （一）本次董事会会议独立董事专门会议及董事会专门委员会审议情况说明 本次会议议案中，《2025 年半年度报告及半年度报告摘要》《关于 2025 年半年 度计提资产减值准备及资产报废的议案》已经董事会审计委员会事 ...