澳弘电子(605058) - 澳弘电子第三届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通 知和材料已于 2025 年 8 月 12 日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议由 董事长陈定红先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管 理人员列席会议。 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-032 常州澳弘电子股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司第三届董事会审计委员会第四次会议已于 2025 年 8 月 21 日审议通过本 议案。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的 ...